Del 22 al 24 de junio se desarrollará en Panamá el World Compliance Forum 2022, que reunirá a expertos en cumplimiento legal
En el evento se abordarán novedades legislativas y herramientas contra delitos financieros, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude y la ciberdelincuencia
Dan detalles del World Compliance Forum que se realizará en Panamá
De acuerdo con José Quesada, director ejecutivo de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (Felade), dijo que a través de este evento se busca que las autoridades y sector privado de Panamá puedan presentar los avances en la prevención del lavado de activos
” Panamá presentó avances de once de quince requerimientos del GAFIâ¦Panamá tiene un reto bastante grande, tiene un sistema financiero un poco complejo, lo que requiere un esfuerzo muy grandeâ¦por eso Felade, en conjunto con la Universidad para la Paz, esta creando este espacio donde sector público y privado puedan compartir estos avance s”, sostuvo Quesada
Explicó que algunas medidas y ajustes normativos podrían afectar a sectores, por lo que se busca demostrar la forma de avanzar en el tema de prevención de lavado de activos
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